证券代码:002716     证券简称:金贵银业   公告编号：2023-042

         郴州市金贵银业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

【资料图】

         报告书（草案）修订说明的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4

月 20 日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                 》（以下简称“重组报告书”）

及相关文件，并于 2023 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所下发的并购

重组问询函[2023]第 9 号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》

                      （以下简称“重

组问询函”

    ）。公司于 2023 年 5 月 23 日披露了重组问询函的回复，具

体内容详见相关公告。结合重组问询函回复，公司对重组报告书进行

了补充和修订。现对重组报告书补充和修订的主要内容说明如下（如

无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中

的简称或名词的释义具有相同含义）

               ：

  草案章节                  修订内容

   释 义         1、在“一、一般释义 ”中增加了相关释义；

                               “最近两年一

         期”

          “审计报告”

               “备考审阅报告”

重大事项提示   在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（三）

         对上市公司主要财务指标的影响”中更新了本次

         交易前后上市公司的主要财务指标对比情况

重大事项提示   在“四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批

         准”中调整了本次交易尚需履行的程序

第一节 本次交 1、在“六、本次重组对上市公司的影响”之“（三）

 易概况     对上市公司主要财务指标的影响”中更新了本次

         交易前后上市公司的主要财务指标对比情况

         调整了本次交易已经履行的决策和审批程序和尚

         需履行的程序

第三节 交易对 在“一、有色集团 ”之“

                   （五）主要财务情况”和

方基本情况    “二、黄金集团 ”之“

                   （五）主要财务情况”中更

         新了有色集团和黄金集团的主要财务数据

第四节 标的公 1、在“六、主要资产权属”之“（二）主要资产权

司基本情况    属情况”中更新了宝山矿业对外出租房产的情况

         和拥有专利所有权的情况

         安全生产许可证”和“八、主要经营资质及业务许

         可情况”之“

              （四）爆破相关”中更新了宝山矿业

          相关经营资质及业务许可情况

          规划、建设许可等有关报批事项” 中更新了宝山

          矿业有关报批事项的情况

          合法合规情况”中更新了宝山矿业未决诉讼的进

          展情况

第五节 标的公

司业务与技术    根据报告期变化更新相关财务数据及表述

  情况

第六节 本次交 在“四、本次交易前后上市公司的主要财务数据”

易发行股份情    中更新了本次交易前后上市公司的主要财务指标

  况       对比情况

第七节 标的资

          在“三、评估情况”中补充了投资性房地产的评估

产的评估及作

          方法及过程

 价情况

第九节 本次交 在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三

易的合规性分    条的规定”中更新了上市公司的财务状况、盈利能

  析       力变动的情况和关联交易的情况

第十节 管理层

          根据报告期变化更新相关财务数据及表述

分析与讨论

第十一节 财务

          根据报告期变化更新相关财务数据及表述

 会计信息

第十二节 同业 1、在“二、关联交易情况”之“（三）标的公司报

竞争与关联交    告期内的关联交易情况”中更新了宝山矿业报告

  易       期内的关联交易情况

          上市公司关联交易的影响”中更新了本次交易前

          后上市公司关联交易的变化情况

第十三节 风险 在“二、与标的公司相关的风险”中新增了“（七）

  因素      客户集中度较高的风险”

第十四节 其他 1、在“一、标的资产的资金占用情况以及本次交

 重要事项     易完成后上市公司资金占用的情形，为提供担保

          的情形”中更新了报告期内应收关联方款项-其他

          应收款的情况

          司股票的自查情况”更新了本次交易涉及的相关

          主体买卖上市公司股票的自查情况

第十七节 声明

          在“六、审计机构声明”中补充了声明内容

 及承诺

第十八节 备查

          在“一、备查文件”中增加了相关文件

文件及地点

 除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳

理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

  特此公告。

              郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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